Cinco empresas do ES são investigadas por fraude bilionária na venda de cobre

A Receita Federal está investigando cinco empresas do Espírito Santo em uma fraude de venda de cobre que chega a R$ 7 bilhões. Também estão na mira 16 empresas de São Paulo, 7 do Paraná, 2 de Santa Catarina 1 do Pará.

Catarina deflagraram nesta terça-feira (11) a Operação “Nasir”, com o objetivo de obter provas sobre esquema fraudulento que envolve vendas de cobre no montante de R$ 7 bilhões.

A Operação foi deflagrada junto as Secretarias de Fazenda dos Estados de São Paulo e de Santa Catarina. Os procedimentos também procuram averiguar a existência real de diversas empresas.

A “Nasir” é decorrente da Operação “Metalmorfose, que aconteceu dia 9 de maio. Foi constatado que a emissão de notas fiscais fraudulentas continua ocorrendo e identificados a aquisição de produtos com suspeitas de origem ilícita.

“Os procedimentos iniciados hoje buscam elementos relativos a operações recentes em toda cadeia produtiva do cobre, que permitam responsabilizar os operadores e beneficiários do esquema fraudulento. Além disso, as inscrições cadastrais das empresas fantasmas serão baixadas, de forma a interromper o fluxo de notas fiscais fraudulentas”, afirma a Receita Federal.

No âmbito da Receita Federal, já foram lavrados Autos de Infração no valor total de R$ 1,9 bilhão em desfavor das empresas clientes do esquema, bem como das pessoas controladoras.

O nome da Operação, “Nasir”, é uma referência ao tablete de Ea-Nasir, o documento escrito mais antigo da história. Nele, há uma reclamação contra um vendedor de cobre desonesto. Milhares de anos depois, operadores desonestos continuam procurando forma de lesar a livre concorrência e os cofres públicos.